Susciter par la formation, l’information et le conseil, la professionnalisation de tous les collaborateurs.
Cerner les enjeux et les impacts de la réglementation prudentielle
Créer les procédures, contrôles et systèmes appropriés pour tout les acteurs du dispositif de contrôle interne
Intégrer les obligations blanchiment, le devoir d’information et de conseil, la protection des données.
Identifier les mécanismes du contrat fiducie
Sensibiliser les responsables achats et les donneurs d’ordres aux orientations et principes de l’EBA
Maîtriser les nouvelles règles concernant les dirigeants responsables.
Identifier les obligations des établissements en matière de conformité et de contrôles à réaliser.
