Comprendre les enjeux et problématiques liés à la clientèle dite vulnérable et savoir appréhender la situation
Le numérique et la big data au service de l’anti-fraude
Maîtriser les nouvelles règles concernant les dirigeants responsables.
Identifier les obligations des établissements en matière de conformité et de contrôles à réaliser.
Créer les procédures, contrôles et systèmes appropriés pour tout les acteurs du dispositif de contrôle interne
Connaître les obligations relatives à la relation à distance et comprendre les modalités d’identification.
Identifier les mécanismes du contrat fiducie
Sensibiliser les responsables achats et les donneurs d’ordres aux orientations et principes de l’EBA
