LA RELATION A DISTANCE À L’ÈRE DU DIGITAL

• PUBLIC & PRÉREQUIS

  Public : Tout collaborateur (Marketing, Commerciaux, Informatique, etc)
  Absence de prérequis

• ANIMATION

  André JACQUEMET, Expert en gouvernance, gestion des risques et conformité.

• PROGRAMME

  QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)

  
  RECONNAÎTRE UNE RELATION À DISTANCE ?
  I Définition(s)
  II Identifier les obligations spécifiques et différences avec une relation en face-à-face présentiel (domaines du blanchiment, de la distribution de produits financiers, etc.)
  III Comprendre quand une relation devient à distance

  
  L’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
  I Comprendre le règlement eIDAS « Electronic Identification And Trust Services »
  II Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
  III Connaître les fondements technologiques sous-jacents (les clés asymétriques, etc.)
  IV Connaître quelques techniques et la position de l’ACPR relative à ces techniques
  V Connaître les conditions de mise en oeuvre de la signature électronique

  
  Atelier : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer

  
  SAVOIR GÉRER L‘OBLIGATION D’IDENTIFICATION
  I Rappeler les obligations relatives à l’identification
  II Identifier les techniques d’identification
  III Connaître les conditions de recherche d’un bénéficiaire effectif

  Atelier : savoir identifier un bénéficiaire effectif

  
  MAÎTRISER LA RELATION À DISTANCE (B2B)
  Comprendre les diligences LCB-FT à appliquer dans le cadre d’une relation à distance B2B, en fonction du risque de blanchiment (BC-FT)

  
  MAÎTRISER LA RELATION B2C
  I Comprendre les modalités du démarchage
  II Les personnes habilitées à démarcher
  III Le démarchage à chaud et à froid
  IV La gestion du temps et des délais

  
  COMPRENDRE LA NOTION DE PERSONNES VULNÉRABLES
  I Comprendre les concepts personnes fragiles, dépendantes vieillissantes, vulnérables, etc.
  II Savoir les identifier
  III Connaître les tendances de place, concernant la relation à distance

  
  MAÎTRISER LA GESTION DES RÉCLAMATIONS
  I Rappeler le cadre légal et réglementaire applicable
  II Savoir reconnaître une réclamation
  III Connaître les points clés à contrôler dans le processus de gestion d’une réclamation

  
  QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)

• OBJECTIFS & MÉTHODE

  Objectifs pédagogiques :

  • Savoir reconnaître une relation à distance
  • Connaître les obligations relatives à la relation à distance
  • Comprendre les modalités d’identification et de vérification de l’identité dans une relation à distance

  
  Méthodes pédagogiques :

  • Exposé théorique
  • Échanges interactifs
  • Ateliers

  
  Moyens pédagogiques :

  • Utilisation de diaporama
  • Intégration des notions obligations blanchiment (LCBFT), du devoir d’information et de conseil, de la protection des données personnelles et l’usage de la signature électronique

Informations

• à partir de 1390 € HT
• Durée: 

  7h
• Sur demande