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se faire rappeler

LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LCB-FT)

Formations réglementaires et obligatoires

  • PUBLIC & PRÉREQUIS

    Public : Tous collaborateurs. 
    Absence de prérequis.

  • ANIMATION

    André JACQUEMET, Expert compliance et anti-blanchiment depuis 2003, co-concepteur du questionnaire QLB de l’ACPR.

  • PROGRAMME

    QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)


    LE BLANCHIMENT, UNE RÉALITÉ
    Les grandes tendances de la criminalité financière


    ÉTUDIER LE PANORAMA LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
    I Au niveau international
    Rappel des acteurs et points de repères
    II Au niveau européen
    a) Les acteurs clés
    b) Les dernières directives, règlements et listes applicables
    III Au niveau national
    a) Les acteurs
    b) La transposition de la 6e directive
    c) Les arrêtés et leurs implications opérationnelles.
    d) Les principales obligations LCB-FT
    e) Les concepts clés
    f) Les conditions de déclaration de soupçon
    g) L’impact du RGPD sur la gestion des données personnelles utilisée dans la lutte contre le blanchiment
    IV Les enseignements de la jurisprudence


    ATELIER 1 : reconnaître un bénéficiaire effectif


    CONNAÎTRE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES LCB-FT
    I Les risques et leur évaluation et le dispositif de maîtrise (DMR)
    II Échanges de pratiques


    ADAPTER SA VIGILANCE
    I Savoir analyser une situation
    II Savoir choisir son niveau de vigilance en fonction du niveau de risque


    ATELIER 2 : connaître son client et la relation d’affaires
    ATELIER 3 : savoir reconnaître les situations à risque


    TABLE RONDE : LE DISPOSITIF LCB-FT DANS L’ENTREPRISE
    I Rôles et responsabilités
    II Le processus de traitement d’un doute et de déclaration de soupçon
    III Échanges sur les difficultés rencontrées et les solutions possibles


    ATELIER 4 : analyse des processus métiers de l’entreprise (crédit-bail, crédit consommation, cautionnement) Lister les obligations et les points de contrôle à mettre en place pour permettre une fluidité dans la relation client à distance, tout en maîtrisant les risques.


    QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)

  • OBJECTIFS & MÉTHODE

    Objectifs pédagogiques :

    • Comprendre les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières
    • Comprendre l’apport de la 5e directive anti-blanchiment
    • Pouvoir réaliser sa cartographie des risques de blanchiment
    • Savoir faire face à un risque de blanchiment
    • Savoir positionner des points de contrôle pertinents


    Méthodes pédagogiques :

    • Exposé théorique
    • Échanges interactifs
    • Mises en situation


    Moyens pédagogiques :

    • Utilisation de diaporama, de tests interactifs, de supports de travail (décisions de sanction de la commission des sanctions de l’ACPR)

Informations

  • à partir de 1320 € HT
  • Durée: 
    7 heures
  • le 31 mars, 16 novembre 2022

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