Formations réglementaires et obligatoires

Comprendre la transformation digitale

Public & pré-requis

Public : Directeurs juridiques, Responsables marketing, Responsables conformité, responsables anti-blanchiment ou déclarants TRACFIN, Responsables Informatiques et tout autre collaborateur

Absence de prérequis.

Animation

André JACQUEMET, Consultant-expert en matière de conformité réglementaire depuis 15 ans.

Programme

QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)
QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)

COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES

  1. Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
  2. Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
  3. Savoir modéliser un parcours client

ATELIER 1 : savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées à chaque étape du parcours client.

COMPRENDRE LE RÈGLEMENT EIDAS

  1. Comprendre le règlement eIDAS « Electronic Identification And Trust Services »
  2. Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
  3. Connaître les fondements technologiques sous-jacents
  4. Connaître les conditions de mise en oeuvre de la signature électronique

ATELIER 2 : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer

COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES CLÉS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

  1. Big Data, Intelligence artificielle, Deep web,blockchain, etc.
  2. Les domaines d’emploi de chaque technologie et ses impacts opérationnels et sur l’activité du contrôle interne

ATELIER 3 : le risque de blanchiment lié à chacune de ces technologies

COMPRENDRE LES CRYPTO-ACTIFS, LA BLOCKCHAIN ET LEURS APPLICATIONS IMMÉDIATES (SMART CONTRACTS, ICO, ETC)

  1. Comprendre le cadre légal et réglementaire de la notion de crypto-actif
  2. Découvrir les technologies liées aux crypto-actifs et leurs applications
  3. Comprendre le processus d’ICO (Initial Coin Offering) et de sa validation par l’AMF

ADAPTER LES DILIGENCES LCB-FT POUR LES PLATEFORMES DE FINANCEMENT (CROWDFUNDING)

  1. Connaître les obligations applicables aux plateformes de crowdfunding
  2. Comprendre les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding

Objectifs & méthode

Objectifs pédagogiques

  • Faciliter la compréhension de la transformation digitale avec le panorama des technologies (Big data, IA, BlockChain, etc), et la signature électronique.
  • Comprendre la notion de parcours client
  • Lister les technologies principales existantes et les situer au regard d’un besoin réglementaire

Méthodes pédagogiques

  • Exposé théorique
  • Échanges interactifs
  • Ateliers

Moyens pédagogiques

  • Utilisation de diaporama de supports de travail

Dates sur demande

Intra entreprise sur demande

7h
à partir de 1390€ HT
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