COMPRENDRE LA TRANSFORMATION DIGITALE

• PUBLIC & PRÉREQUIS

  Public : Directeurs juridiques, Responsables marketing, Responsables conformité, responsables anti-blanchiment ou déclarants TRACFIN, Responsables Informatiques et tout autre collaborateur

  Absence de prérequis.

• ANIMATION

  André JACQUEMET, Consultant-expert en matière de conformité réglementaire depuis 15 ans.

• PROGRAMME

  QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)

  COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES
  I Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
  II Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
  III Savoir modéliser un parcours client

  
  ATELIER 1 : savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées à chaque étape du parcours client.

  
  COMPRENDRE LE RÈGLEMENT EIDAS
  I Comprendre le règlement eIDAS « Electronic
  Identification And Trust Services »
  II Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
  III Connaître les fondements technologiques sous-jacents
  IV Connaître les conditions de mise en oeuvre de la signature électronique

  
  ATELIER 2 : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer

  
  COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES CLÉS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
  I Big Data, Intelligence artificielle, Deep web,blockchain, etc.
  II Les domaines d’emploi de chaque technologie et ses impacts opérationnels et sur l’activité du contrôle interne

  ATELIER 3 : le risque de blanchiment lié à chacune de ces technologies

  
  COMPRENDRE LES CRYPTO-ACTIFS, LA BLOCKCHAIN ET LEURS APPLICATIONS IMMÉDIATES (SMART CONTRACTS, ICO, ETC)
  I Comprendre le cadre légal et réglementaire de la notion de crypto-actif
  II Découvrir les technologies liées aux crypto-actifs et leurs applications
  III Comprendre le processus d’ICO (Initial Coin Offering) et de sa validation par l’AMF

  
  ADAPTER LES DILIGENCES LCB-FT POUR LES PLATEFORMES DE FINANCEMENT (CROWDFUNDING)
  I Connaître les obligations applicables aux plateformes de crowdfunding
  II Comprendre les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding

  
  QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)

• OBJECTIFS & MÉTHODE

   

  Objectifs pédagogiques :

  • Faciliter la compréhension de la transformation digitale avec le panorama des technologies (Big data, IA, BlockChain, etc), et la signature électronique.
  • Comprendre la notion de parcours client
  • Lister les technologies principales existantes et les situer au regard d’un besoin réglementaire

  
  Méthodes pédagogiques :

  • Exposé théorique
  • Échanges interactifs
  • Ateliers

  
  Moyens pédagogiques :

  • Utilisation de diaporama de supports de travail

Informations

• à partir de 1390 € HT
• Durée: 

  7h
• Sur demande