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se faire rappeler

COMPRENDRE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Formations réglementaires et obligatoires

  • PUBLIC & PRÉREQUIS

    Public : Directeurs juridiques, Responsables marketing, Responsables conformité, responsables anti-blanchiment ou déclarants TRACFIN, Responsables Informatiques et tout autre collaborateur

    Absence de prérequis.

  • ANIMATION

    André JACQUEMET, Consultant-expert en matière de conformité réglementaire depuis 15 ans.

  • PROGRAMME

    QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)

    COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES
    I Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
    II Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
    III Savoir modéliser un parcours client


    ATELIER 1 : savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées à chaque étape du parcours client.


    COMPRENDRE LE RÈGLEMENT EIDAS
    I Comprendre le règlement eIDAS « Electronic
    Identification And Trust Services »
    II Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
    III Connaître les fondements technologiques sous-jacents
    IV Connaître les conditions de mise en oeuvre de la signature électronique


    ATELIER 2 : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer


    COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES CLÉS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
    I Big Data, Intelligence artificielle, Deep web,blockchain, etc.
    II Les domaines d’emploi de chaque technologie et ses impacts opérationnels et sur l’activité du contrôle interne

    ATELIER 3 : le risque de blanchiment lié à chacune de ces technologies


    COMPRENDRE LES CRYPTO-ACTIFS, LA BLOCKCHAIN ET LEURS APPLICATIONS IMMÉDIATES (SMART CONTRACTS, ICO, ETC)
    I Comprendre le cadre légal et réglementaire de la notion de crypto-actif
    II Découvrir les technologies liées aux crypto-actifs et leurs applications
    III Comprendre le processus d’ICO (Initial Coin Offering) et de sa validation par l’AMF


    ADAPTER LES DILIGENCES LCB-FT POUR LES PLATEFORMES DE FINANCEMENT (CROWDFUNDING)
    I Connaître les obligations applicables aux plateformes de crowdfunding
    II Comprendre les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding


    QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)

  • OBJECTIFS & MÉTHODE

     

    Objectifs pédagogiques :

    • Faciliter la compréhension de la transformation digitale avec le panorama des technologies (Big data, IA, BlockChain, etc), et la signature électronique.
    • Comprendre la notion de parcours client
    • Lister les technologies principales existantes et les situer au regard d’un besoin réglementaire


    Méthodes pédagogiques :

    • Exposé théorique
    • Échanges interactifs
    • Ateliers


    Moyens pédagogiques :

    • Utilisation de diaporama de supports de travail

Informations

  • à partir de 1390 € HT
  • Durée: 
    7h
  • Sur demande

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