Public : Directeurs juridiques, Responsables marketing, Responsables conformité, responsables anti-blanchiment ou déclarants TRACFIN, Responsables Informatiques et tout autre collaborateur
Absence de prérequis.
André JACQUEMET, Consultant-expert en matière de conformité réglementaire depuis 15 ans.
QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)
COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES
I Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
II Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
III Savoir modéliser un parcours client
ATELIER 1 : savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées à chaque étape du parcours client.
COMPRENDRE LE RÈGLEMENT EIDAS
I Comprendre le règlement eIDAS « Electronic
Identification And Trust Services »
II Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
III Connaître les fondements technologiques sous-jacents
IV Connaître les conditions de mise en oeuvre de la signature électronique
ATELIER 2 : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer
COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES CLÉS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
I Big Data, Intelligence artificielle, Deep web,blockchain, etc.
II Les domaines d’emploi de chaque technologie et ses impacts opérationnels et sur l’activité du contrôle interne
ATELIER 3 : le risque de blanchiment lié à chacune de ces technologies
COMPRENDRE LES CRYPTO-ACTIFS, LA BLOCKCHAIN ET LEURS APPLICATIONS IMMÉDIATES (SMART CONTRACTS, ICO, ETC)
I Comprendre le cadre légal et réglementaire de la notion de crypto-actif
II Découvrir les technologies liées aux crypto-actifs et leurs applications
III Comprendre le processus d’ICO (Initial Coin Offering) et de sa validation par l’AMF
ADAPTER LES DILIGENCES LCB-FT POUR LES PLATEFORMES DE FINANCEMENT (CROWDFUNDING)
I Connaître les obligations applicables aux plateformes de crowdfunding
II Comprendre les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding
QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)
Objectifs pédagogiques :
Méthodes pédagogiques :
Moyens pédagogiques :
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