AUTHENTIFICATION DES DOCUMENTS D'IDENTITE

• PUBLIC & PRÉREQUIS

  Organismes recevant du public, banques et entreprises de crédits.

  Absence de prérequis.

• ANIMATION

  Jérôme LOVERGNE, Officier de police judiciaire, analyste en fraude documentaire

• PROGRAMME

   I. LES FRAUDES

  1. Typologie de la Fraude

  2. Méthodologie criminelle

  3. Vulnérabilités des professionnels

  4. Fausses identités et faux documents

  5. Les types de fraude documentaire

  6. Identité fictive, substitution d’identité, usurpation et vol d’identité

  7. Analyse juridique (pénale, commerciale, civile)

  8. Procédure pénale

  II. LE CONTROLE DES DOCUMENTS D’IDENTITE OU DE VOYAGE

  1. Les signes de sécurité visibles à l’œil nu

  2. Les signes de sécurité révélés sur les copies

  3. Les cartes nationales d’identité

  4. Les cartes de séjour

  5. Les cartes de résident

  6. Le contrôle des passeports européens

  7. Le cas particulier du permis de conduire français

  8. Les documents étrangers

  III. MODELES DE DOCUMENTS ORIGINAUX

  1. Composition des dossiers de prospects

  2. La copie des documents d’identité

  3. Les justificatifs de domicile

  4. Copie de documents étrangers

  5. Autres documents

  IV. EXERCICES PRATIQUES SUR DES DOSSIERS DE PROSPECTS

  1. Exercices en fonction des besoins des stagiaires

  2. Conseils et lutte contre la fraude

  3. Mode de réaction juridique

• OBJECTIFS & MÉTHODE
  • Savoir identifier les pièces d’identité lors de la prise en charge d’un dossier
  • Identifier les incohérences, falsifications pour la transmission à TRACFIN

  Des évaluations amont et aval (QCM) pour valider l’acquisition des connaissances.

Informations

• à partir de 1060 € HT
• Durée: 

  7h
• Sur demande