Comprendre les enjeux et problématiques liés à la clientèle dite vulnérable et savoir appréhender la situation
Le numérique et la big data au service de l’anti-fraude
Identifier les mécanismes du contrat fiducie
Sensibiliser les responsables achats et les donneurs d’ordres aux orientations et principes de l’EBA
Comprendre les enjeux d’une démarche de responsabilité sociétale de l’entreprise et de développement durable.
Maîtriser les nouvelles règles concernant les dirigeants responsables.
Identifier les obligations des établissements en matière de conformité et de contrôles à réaliser.
Créer les procédures, contrôles et systèmes appropriés pour tout les acteurs du dispositif de contrôle interne
