Correspondants TRACFIN, responsable anti-blanchiment, déontologues compliance officers, chargés de clientèle, responsables de back-office
Responsables en charge des états prudentiels, Analystes des risques bancaires, toute personne devant participer à l’élaboration des tableaux CO-REP
Services comptables et financiers
Etablissements de crédit et entreprises d'investissement
Toute personne impliquée dans la mise en place ou le suivi du contrôle interne.
Commerciaux entreprises, particuliers, professionnels, responsables de secteur, responsables des risques, conseillers de clientèles, services techniques de montage des dossiers de financement
Cadres commerciaux ; Cadres des services d’engagement, comité de crédits, responsables d’unités d’exploitation.
Cadres commerciaux
Ce stage suppose une bonne maîtrise des techniques comptables de base
Authentification de documents d'identité le 18 mai :
Apprendre à détecter les incohérences, les falsifications, tant sur les photocopies que sur originaux. Cas pratiques.
Christophe Naudin, est régulièrement invité dans les médias, pour son expérience sur le sujet .
SURFI session supplémentaire : 30 mars
Prendre connaissance des modifications apportées au reporting "Bafi" devenant Surfi. Maîtriser les nouveaux tableaux, analyser les changements.
Comptables, responsables de la mise en œuvre des états périodiques BAFI, contrôleurs permanents et périodiques.